西班牙查获华人偷税4000万欧元，13人被捕

 

（ 来源：新欧洲侨报 ）   近日，据西班牙媒体公布，西班牙查获一起华人偷税大案，涉及金额或超过4000万欧元，13人因涉案被捕。

这次行动是西班牙警方与欧盟警察的一次联合行动。涉案华商主要是从事鞋类进出口的商家。

 

根据参与检查的媒体音像资料显示，华商的住家内到处都是现金，50、100、500欧元面值的成捆码放，保险柜、行李箱、抽屉内随处可见，令人目眩，甚至汽车的后备箱内也有大量成捆现金。警方开动多台点钞机进行清点。除了现金，警方还查获华商向欧盟以外国家转账3100万欧元的数据记录。警方估计华商偷税商品总额可能超过4000万欧元。

这次搜查，在欧盟警方的联合行动下，还检查了葡萄牙、罗马尼亚等相关商家。西班牙境内23处地点被搜查。被捕华商面临洗钱、税务欺诈以及团伙犯罪等指控。

 

警方认为华商从中国进口鞋类，然后低价清关进入欧盟市场，再低价批发，不但偷税漏税，而且严重扰乱市场，造成不平等竞争。